Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 13 de noviembre de 2024, se convoca a los accionistas de la entidad Real Betis Balompié, Sociedad Anónima Deportiva, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la ciudad de Sevilla, Hotel Barceló Renacimiento, sito en la Isla de la Cartuja, Avenida Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092, el día 17 de diciembre de 2024 a las 18:00 horas, en primera convocatoria -y en segunda convocatoria al día siguiente (18 de diciembre de 2024), en el mismo lugar y hora-, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el Orden del Día que se indica a continuación.



Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2024.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

4. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2024/2025.

5. Reelección y nombramiento de Consejeros. Consecuente fijación del número de componentes del órgano de administración.

6. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social, para permitir la constitución de secciones deportivas y el efectivo desarrollo de actividades económicas accesorias y no sustanciales.

7. Modificaciones puntuales de los artículos 8, 9, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38 y 39 de los Estatutos Sociales a los exclusivos efectos de actualizarlos con la finalidad de adaptarlos a normativa societaria y deportiva vigente en la actualidad y de suprimir las menciones y remisiones a normas y preceptos ya derogados.

8. Modificaciones puntuales de los artículos 20 y 22 de los Estatutos Sociales para la corrección de errores materiales puntuales del contenido de dichos preceptos.

9. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, relativo a la constitución y funcionamiento del Consejo de Administración de la Sociedad, con la única finalidad de actualizar los requisitos formales para conferir la representación en las sesiones de Consejo (artículo 26).

10. Supresión del artículo 31 de los Estatutos Sociales y consecuente eliminación de la obligación de que el presupuesto anual de la Sociedad sea aprobado por la Junta General de accionistas de la Sociedad.

11. Supresión del artículo 40 de los Estatutos Sociales y consecuente eliminación de la cláusula estatutaria de sumisión a arbitraje.

12. Delegación de facultades en el consejo de administración para la ejecución e inscripción de las modificaciones estatutarias que hayan sido aprobadas por la Junta General de accionistas.

13. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.


ÁNGEL HARO GARCÍA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.



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