Como se recordará, la Plataforma de Sindicación promovida por la Asociación Por Nuestro Betis requirió, junto a otros accionistas, la convocatoria de Junta Extraordinaria con la inclusión de una serie de puntos en su orden del día. Tras el incumplimiento del plazo legalmente establecido por parte del Consejo ´de Administración, se le requirió en fechas pasadas de buena fé y en el ánimo de no precisar acudir a los Tribunales para solicitar la convocatoria judicial, que se efectuase la convocatoria de Junta Extraordinaria conforme marca la Ley.
Finalmente, por parte del Consejo se ha optado por adelantar la fecha de la Junta ordinaria (que normalmente se celebra cerca de la Navidad) para hacerla coincidir con la Junta Extraordinaria que debían convocar por imperativo legal, de forma que ambas se celebrarán dentro de un mes.
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<i>Boletín Oficial del Registro Mercantil
30 de octubre de 2008 [núm. 208]
SECCIÓN SEGUNDA. ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES
REAL BETIS BALOMPIÉ, S. A. D.
Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S. A. D., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Al-Andalus, sito en Avda. de la Palmera, s/n., Sevilla (Salón de los Descubrimientos), y que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de noviembre de 2008, a las 20.30 horas y, si procediera en segunda convocatoria el día siguiente, 1 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente a la temporada 2007/2008, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio económico, temporada 2008/2009. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S.A.D. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2009.
A continuación y desde el siguiente punto quinto, a petición de socios titulares del 5% del capital, se tratarán los siguientes puntos transcritos literalmente de la solicitud formulada:
Quinto.-Informe por el Consejo de Administración de los siguientes asuntos urbanísticos.
1. Informe sobre el Convenio Urbanístico suscrito entre el Real Betis Balompié, S.A.D., y el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Situación actual, Estudio de Detalle convenido, modificación y adendas al convenio anterior y fechas previstas de ejecución por parte del club.
2. Informe sobre la presunta adquisición de terrenos en Benacazón, con destino a la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié, S.A.D. Localización de titulares de los terrenos, circunstancias de la operación, precio de adquisición y financiación del mismo; presupuesto para la ejecución de la futura Ciudad Deportiva.
3. Informe sobre el destino que se pretende dar a la actual Ciudad Deportiva de los Bermejales.
4. Informe sobre la ejecución de las obras de remodelación del Gol Sur. Vigencia de la licencia ya concedida en su día y motivos de su no utilización en plazo.
5. Informe sobre la posible existencia de requerimiento al Real Betis Balompié, S.A.D., para el pago de indemnización por daños y perjuicios producidos como consecuencia de la demora en la ejecución de las obras de remodelación de su estadio de fútbol. Identidades de los posibles requirentes y cuantía de la indemnización requerida.
Sexto.-Informe por el Consejo de Administración sobre las circunstancias de la posible liquidación de los contratos suscritos entre el Real Betis Balompié, S.A.D., y las entidades Tegasa y Encadesa.
1. Resultado económico de dicha liquidación y justificación del mismo.
2. Coste que ha supuesto para el Real Betis Balompié, S.A.D. esta posible liquidación de los contratos sucritos con las mencionadas entidades Tegasa y Encadesa.
3. Posible existencia en la actualidad de otros contratos de cualquier clase, suscritos por el Real Betis Balompié, S.A.D. y las entidades Tegasa, Encadesa, Farusa, Rulosa, Frigimueble, Incecosa y Taquideport, S.L.
4. Titularidad de los derechos federativos y de imagen de todos y cada uno de los jugadores profesionales de la primera y segunda plantilla del Real Betis Balompié, S.A.D.
Séptimo.-Informe de las sociedades participadas del Real Betis Balompié, S.A.D.: Centenario Real Betis Balompié, S.L.U., Patrimonio Real Betis Balompié, S.L. y Radio Real Betis Balompié, S.L.
1. Situación legal y administradores.
2. Anticipo de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007/2008, de dichas sociedades.
Octavo.-Modificación de la actual redacción del artículo 28.5 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlo a su anterior redacción.
Noveno.-De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales del Real Betis Balompié, S.A.D., informe por el Sr. Secretario sobre la existencia de notificación o solicitud de autorización para posibles transmisiones u opciones de compra de los paquetes accionariales que representen más del 5% del Capital Social de la entidad Real Betis Balompié, S.A.D. Identidad de los posibles adquirentes y de los posibles transmitentes.
Décimo.-Acción Social de responsabilidad de los Administradores.
Undécimo.-Referéndum de los accionistas y abonados para determinar y en su caso cambiar el nombre del Estadio de Fútbol del Real Betis Balompié, S.A.D.
Duodécimo.-Avance de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007/2008.
Decimotercero.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán asistir y hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 11 de los Estatutos Sociales. Para poder asistir es necesario ser titular de un número de 10 acciones. Los titulares de acciones por un número inferior al indicado, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar en ella por otros accionistas o no accionistas, haciéndolo por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de ser persona jurídica la accionista, deberá ser representada por personas físicas con poder suficiente al efecto. Los accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la tarjeta correspondiente de asistencia en las oficinas de la Sociedad en Avda. de Heliópolis, s/n., previa acreditación de su titularidad.
Se hace constar que, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la sociedad podrán examinar y obtener de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, copia de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, o instar su envío de forma inmediata y gratuita.
Del mismo modo, se informa que, con sujeción al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe justificativo de las modificaciones estatutarias a que se refiere el punto octavo del orden del día y texto del acuerdo propuesto.
Sevilla, 28 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rodríguez-Sacristán Cascajo.-62.480.</i>
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Finalmente, por parte del Consejo se ha optado por adelantar la fecha de la Junta ordinaria (que normalmente se celebra cerca de la Navidad) para hacerla coincidir con la Junta Extraordinaria que debían convocar por imperativo legal, de forma que ambas se celebrarán dentro de un mes.
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30 de octubre de 2008 [núm. 208]
SECCIÓN SEGUNDA. ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES
REAL BETIS BALOMPIÉ, S. A. D.
Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S. A. D., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Al-Andalus, sito en Avda. de la Palmera, s/n., Sevilla (Salón de los Descubrimientos), y que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de noviembre de 2008, a las 20.30 horas y, si procediera en segunda convocatoria el día siguiente, 1 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente a la temporada 2007/2008, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio económico, temporada 2008/2009. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S.A.D. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2009.
A continuación y desde el siguiente punto quinto, a petición de socios titulares del 5% del capital, se tratarán los siguientes puntos transcritos literalmente de la solicitud formulada:
Quinto.-Informe por el Consejo de Administración de los siguientes asuntos urbanísticos.
1. Informe sobre el Convenio Urbanístico suscrito entre el Real Betis Balompié, S.A.D., y el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. Situación actual, Estudio de Detalle convenido, modificación y adendas al convenio anterior y fechas previstas de ejecución por parte del club.
2. Informe sobre la presunta adquisición de terrenos en Benacazón, con destino a la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié, S.A.D. Localización de titulares de los terrenos, circunstancias de la operación, precio de adquisición y financiación del mismo; presupuesto para la ejecución de la futura Ciudad Deportiva.
3. Informe sobre el destino que se pretende dar a la actual Ciudad Deportiva de los Bermejales.
4. Informe sobre la ejecución de las obras de remodelación del Gol Sur. Vigencia de la licencia ya concedida en su día y motivos de su no utilización en plazo.
5. Informe sobre la posible existencia de requerimiento al Real Betis Balompié, S.A.D., para el pago de indemnización por daños y perjuicios producidos como consecuencia de la demora en la ejecución de las obras de remodelación de su estadio de fútbol. Identidades de los posibles requirentes y cuantía de la indemnización requerida.
Sexto.-Informe por el Consejo de Administración sobre las circunstancias de la posible liquidación de los contratos suscritos entre el Real Betis Balompié, S.A.D., y las entidades Tegasa y Encadesa.
1. Resultado económico de dicha liquidación y justificación del mismo.
2. Coste que ha supuesto para el Real Betis Balompié, S.A.D. esta posible liquidación de los contratos sucritos con las mencionadas entidades Tegasa y Encadesa.
3. Posible existencia en la actualidad de otros contratos de cualquier clase, suscritos por el Real Betis Balompié, S.A.D. y las entidades Tegasa, Encadesa, Farusa, Rulosa, Frigimueble, Incecosa y Taquideport, S.L.
4. Titularidad de los derechos federativos y de imagen de todos y cada uno de los jugadores profesionales de la primera y segunda plantilla del Real Betis Balompié, S.A.D.
Séptimo.-Informe de las sociedades participadas del Real Betis Balompié, S.A.D.: Centenario Real Betis Balompié, S.L.U., Patrimonio Real Betis Balompié, S.L. y Radio Real Betis Balompié, S.L.
1. Situación legal y administradores.
2. Anticipo de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007/2008, de dichas sociedades.
Octavo.-Modificación de la actual redacción del artículo 28.5 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlo a su anterior redacción.
Noveno.-De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos Sociales del Real Betis Balompié, S.A.D., informe por el Sr. Secretario sobre la existencia de notificación o solicitud de autorización para posibles transmisiones u opciones de compra de los paquetes accionariales que representen más del 5% del Capital Social de la entidad Real Betis Balompié, S.A.D. Identidad de los posibles adquirentes y de los posibles transmitentes.
Décimo.-Acción Social de responsabilidad de los Administradores.
Undécimo.-Referéndum de los accionistas y abonados para determinar y en su caso cambiar el nombre del Estadio de Fútbol del Real Betis Balompié, S.A.D.
Duodécimo.-Avance de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007/2008.
Decimotercero.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán asistir y hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 11 de los Estatutos Sociales. Para poder asistir es necesario ser titular de un número de 10 acciones. Los titulares de acciones por un número inferior al indicado, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar en ella por otros accionistas o no accionistas, haciéndolo por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de ser persona jurídica la accionista, deberá ser representada por personas físicas con poder suficiente al efecto. Los accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la tarjeta correspondiente de asistencia en las oficinas de la Sociedad en Avda. de Heliópolis, s/n., previa acreditación de su titularidad.
Se hace constar que, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas de la sociedad podrán examinar y obtener de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, copia de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008, o instar su envío de forma inmediata y gratuita.
Del mismo modo, se informa que, con sujeción al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe justificativo de las modificaciones estatutarias a que se refiere el punto octavo del orden del día y texto del acuerdo propuesto.
Sevilla, 28 de octubre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rodríguez-Sacristán Cascajo.-62.480.</i>
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